Daigas Group 大阪ガスグループは、Daigasグループへ。

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リスクマネジメント

推進体制と職責権限

Daigasグループでは、基本組織長と関係会社社長が損失の危険の管理を推進し、定期的にリスクマネジメントの点検を実施しています。各基本組織および各関係会社においては、リスクマネジメントの自己点検をシステム化した「G-RIMS(Gas Group Risk Management System)」等を活用して、リスクの把握、対応状況の点検とフォロー等を実施しています。
保安・防災等のグループに共通するリスク管理に関しては、主管組織を明確にし、各基本組織と各関係会社をサポートすることで、グループ全体としてのリスクマネジメントに取り組んでいます。
緊急非常事態に対する備えとして、災害対策に関する規程および事業継続計画(BCP)を整備しています。

定期点検とモニタリング

独自の自己点検システム「G-RIMS」を運用

Daigasグループでは、日常の業務活動に関するリスクの管理を実行するためのシステムである「G-RIMS」を2006年から導入しています。各組織・各関係会社において、管理者が「G-RIMS」を通じて、約50のリスク項目に対して、予防・早期発見する取り組みの実行状況を点検するとともに、リスクの大きさを評価し、対処すべきリスクを特定したうえで、対応策の立案・実施・フォロー等のPDCAサイクルを運用しています。

「リスクマネジメント自己点検(G-RIMS)」の主なチェック項目

1.統制環境

  • ・企業理念等の周知
  • ・意思決定とフォローのプロセス
  • ・規程類の整備不良
  • ・業務情報の報告もれ
  • ・自主監査の実効性

2.人権

  • ・人権侵害(労働者、地域住民、消費者等)
  • ・ハラスメント(セクハラ、マタハラ、パワハラ)

3.人事・労務

  • ・不適切な労務管理、労働関係法令の遵守不徹底
  • ・人材確保
  • ・人材育成
  • ・正社員以外の従業員との不適切な雇用契約

4.防災・安全

  • ・防災・安全の不行届き
  • ・業務用車両

5.業法等対応

  • ・関連法令の違反

6.不公正な取引

  • ・独禁法違反
  • ・下請法違反
  • ・景表法違反

7.不適切な交際

  • ・公務員等との交際・贈賄等、取引先等との過度の交際

8.反社会的勢力

  • ・反社会的勢力との関係遮断

9.インサイダー取引

  • ・インサイダー取引の実行、インサイダー情報の提供

10.補助金

  • ・補助金の不正受給

11.印章管理

  • ・印章の不正使用

12.購買・経費支出

  • ・購買・経費支出における不適切な手続き・不正

13.金銭に係る不正

  • ・口座の不正使用
  • ・現金等の横領
  • ・売上代金の横領
  • ・不正支出
  • ・担当者の長期固定化

14.会計・税務

  • ・会計・税務上の誤謬・不正・遅延

15.与信管理・債権管理

  • ・貸倒の発生、回収の遅延
  • ・保証債務の引受・履行

16.取引先での不祥事

  • ・取引先で、人権・労働・環境・腐敗等のコンプライアンス上の問題が顕在化

17.内部通報制度(コンプライアンス・デスク)

  • ・内部通報制度の周知不足
  • ・内部通報制度の運用上の瑕疵

18.環境関連

  • ・環境関連法令の違反

19.商品・サービス

  • ・製品・サービスの品質(クレーム・不良・リコール・製造物責任、消費者保護等)

20.非常時の事業継続

  • ・災害等の非常時における事業活動・業務の停止・遅滞

21.知的財産

  • ・自社の知的財産の保全不足
  • ・他者の知的財産の侵害

22.訴訟等

  • ・訴訟等の法的紛争の発生

23.情報公開

  • ・情報公開手続き上の不備およびそれに起因する対外的信用の低下

24.情報管理全般

  • ・情報の漏洩・滅失・不正使用等

25.コンピュータネットワーク等
(ネットワーク・コンピュータ類・業務アプリケーション、およびこれらを介して利用される情報)

  • ・セキュリティ対策不足による、不正利用・情報改ざん・情報漏洩等

26.お客さま・取引先の個人情報(お客さま情報を含む)

  • ・お客さま等の個人情報の漏洩・紛失・不正使用等

27.従業員の個人情報

  • ・従業員の個人情報の漏洩・紛失・不正使用等

28.マイナンバー(個人番号および特定個人情報)

  • ・マイナンバーの漏洩・滅失・不正使用等

29.資金・デリバティブ

  • ・資金運用・資金調達の不備
  • ・資金管理上の不備
  • ・投機的なデリバティブの実行

30.エレクトロニック・バンキング

  • ・エレクトロニック・バンキングによる不正送金・誤送金

内部統制の状況

大阪ガスは、取締役会において、当社の取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他Daigasグループの業務の適正を確保するために必要な体制(内部統制システム)について定めています。当社は、内部統制システムの運用状況について、各事項の確認項目を設け、関係する組織長等から報告を受けることにより定期的に確認しており、2021年4月23日開催の取締役会において、内部統制システムが適切に運用されている旨を報告しました。

内部統制システムの運用状況の概要

①コンプライアンスに関する事項

ESG推進委員会は、「コンプライアンス・リスク管理部会」「環境部会」「社会貢献部会」を設置し、各分野における取り組みをより一層推進しています。
「Daigasグループ企業行動基準」に関して、気候言動対策や腐敗防止など昨今の外部環境の変化やビジネス領域の拡がりなどを踏まえた改定を実施しています。また、「Daigasグループ企業行動基準」およびその解説等を内容とする教材をイントラネットに常時掲示することなどにより、当社グループの取締役および従業員に対し周知し、理解促進と定着を図っています。
内部通報制度である相談・報告制度に関しては、制度のさらなる理解と利用の促進を図るため、ポスターの掲示による周知を行うとともに、イントラネット等を通じてコンプライアンスの考え方や制度に関する解説を実施しています。

②リスク管理に関する事項

上記記載の推進体制と職責権限にて取り組んでいます。
2020年度は国内外での新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、対策本部を設置して当社グループにおける対応状況を確認するとともに、感染症対策等を適宜実施しました。また、地震訓練とBCP訓練からなる全社総合防災訓練を実施しており、感染症拡大下の災害発生を想定して実施するとともに、ガス導管事業者とガス小売事業者との連携を図る災害時連携教育・訓練をリモートで実施しました。
サイバーセキュリティ委員会は、当社グループネットワーク外からの攻撃への対策を一層強化しました。

③当社グループにおける経営管理に関する事項

中核会社または経営サポート組織が管理する関係会社を定め、関係会社から重要事項についての報告を受けて経営課題を把握するとともに、「G-RIMS」の活用や監査の実施等により、日常的な経営管理を行います。
内部監査部門である監査部は、各組織および各関係会社を対象に計画的な内部監査を実施するとともに、内部監査実施から一定期間経過後のフォローアップ監査を実施しています。

④監査役の監査の実効性に関する事項

常勤監査役は、代表取締役会長、代表取締役社長および会計監査人と定期的に意見交換を行っており、社外監査役も適宜参加しています。監査役は、会計監査人との意見交換の機会も活用し、その適格性、専門性、独立性等を評価しています。
常勤監査役は、経営会議、ESG推進会議、投資評価委員会等の重要会議に出席し、稟議書等の重要文書を閲覧しています。また、取締役会における内部統制システムの決議において、監査役への報告を要する事項を明確にし、周知を行っています。
監査役の職務の補助に専従する監査役補助者を4人配置しています。


Daigasグループの
サステナビリティ
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サステナビリティ推進体制
Daigasグループの理念体系 Daigasグループ企業行動憲章と
マネジメント方針
Daigasグループ企業行動基準 サステナビリティ推進体制と
マネジメント
ステークホルダー
エンゲージメント
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サステナビリティ経営と
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Daigasグループの
価値創造プロセス
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ニュートラルビジョン
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(マテリアリティ)
Daigasグループのマテリアリティ マテリアリティの見直しサイクル 顧客の安全衛生(2020年度報告) 大気への排出/エネルギー
(2020年度報告)
地域コミュニティ
(2020年度報告)
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(2020年度報告)
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(2020年度報告)
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(2020年度報告)
経済パフォーマンス
(2020年度報告)
お客さま価値の創造(憲章Ⅰ) 環境との調和と持続可能な
社会への貢献(憲章Ⅱ)
社会とのコミュニケーションと
社会貢献(憲章Ⅲ)
人権の尊重(憲章Ⅳ) コンプライアンスの推進
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人間成長を目指した企業経営
(憲章Ⅵ)
コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンス リスクマネジメント コンプライアンス 社外取締役メッセージ
バリューチェーンと
サステナビリティ
バリューチェーンと
ステークホルダーへの配慮
主なエネルギーバリュー
チェーンが社会に与える影響と
サステナビリティの取り組み
DaigasグループとSDGs
特集:ミライ価値の共創
Daigasグループ×Stakeholders
低・脱炭素社会の実現に
向けた取り組み
Newノーマルに対応した暮らしと
ビジネスの実現に向けた取り組み
お客さまと社会のレジリエンス
向上への取り組み
特集バックナンバー
2020年度
サステナビリティ活動報告
お客さま価値の創造(憲章Ⅰ)
憲章Ⅰ インデックス お客さまの価値創造に対する
マネジメント
安心・安全1 調達段階 安心・安全2 製造段階 安心・安全3 供給段階 安心・安全4 消費段階 お客さまの声を生かす取り組み 新たな価値提案
環境との調和と持続可能な
社会への貢献(憲章Ⅱ)
憲章Ⅱ インデックス 環境との調和と持続可能な
社会への貢献に対する
マネジメント
環境経営 ‐環境マネジメント‐ 環境経営 -指標・目標と実績- 気候変動への取り組み
‐リスクと機会の認識と対応‐
気候変動への取り組み
‐CO2排出量削減効果の評価‐
気候変動への取り組み
‐事業活動でのCO2削減貢献‐
気候変動への取り組み
‐お客さま先のCO2削減貢献‐
資源循環に向けた取り組み 生物多様性への取り組み 環境技術への取り組み 環境リスク低減への取り組み グリーン購買の促進 環境コミュニケーション
社会とのコミュニケーション
と社会貢献(憲章Ⅲ)
憲章Ⅲ インデックス 社会とのコミュニケーションと
社会貢献に対するマネジメント
社会貢献活動 企業ボランティア活動
「“小さな灯”運動」
社会とのコミュニケーション活動 財団活動
人権の尊重(憲章Ⅳ)
憲章Ⅳ インデックス 人権の尊重に対するマネジメント 人権デュー・ディリジェンス 人権啓発への取り組み
コンプライアンスの推進
(憲章Ⅴ)
憲章Ⅴ インデックス コンプライアンスの推進に
対するマネジメント
コンプライアンスの推進 個人情報保護の取り組み 情報セキュリティ お取引先の方などからの
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人間成長を目指した
企業経営(憲章Ⅵ)
憲章Ⅵ インデックス 人間成長を目指した企業経営に
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